Investigación privada. Inteligencia corporativa.

Evidencia accionable para decisiones críticas

*Respuesta <48h laborables

Qué problemas resolvemos

Fraude corporativo e interno

Conflictos de interés, facturación falsa, desvío de activos/mercancías, fuga de información.

Canal de denuncias e investigaciones internas (Ley 2/2023)

Diseño/operación, triaje y documentación proporcional.

Due diligence (PE/M&A) y riesgo de terceros

Contrapartes, redes societarias, litigios/sanciones, licencias y señales ESG.

Riesgo reputacional y verificación de hechos

Análisis de alegaciones, medios y registros públicos.

Asset tracing & recovery support

Localización de activos con fuentes lícitas y soporte a ejecución con el letrado.

Inteligencia corporativa

Análisis estratégico de entorno, actores y riesgos para la toma de decisiones corporativas.

Integridad operativa (retail, logística, eventos)

En coordinación con empresas de seguridad privada.

Inteligencia de mercado no intrusiva

Señales competitivas y validaciones OSINT lícitas.

Sectores que antendemos

Despachos y Big Four

Soporte en litigios e investigaciones.

Corporaciones

Prevención y respuesta ante riesgos.

Insurtech, Aseguradoras, Mutuas

Gestión de fraude y siniestros.

Private Equity & Family Offices

Due diligence y verificación de terceros.

Retail & Consumo

Auditoría de integridad y compliance.

Logística & Puertos

Control de desvíos y trazabilidad.

Nuestro valor diferencial

Informes ejecutivos con trazabilidad.

Ventanas de entrega en 2–6 semanas.

RGPD, Ley 5/2014 y Ley 2/2023.

Para despachos y corporaciones.

Modelos de colaboración

Respuesta rápida a incidentes críticos.

2-6 semanas

Proyecto cerrado

Mandato definido con entregable ejecutivo.

SLA 24-72h

Acuerdo marco/retainer

Disponibilidad prioritaria para incidentes críticos.

Cumplimiento y garantías

Marco legal

Ley 5/2014, RGPD/LOPDGDD y normativa aplicable.

Cadena de custodia

Evidencia trazable y sellado eIDAS cuando aplica.

Auditoría

Informes preparados para revisión interna/externa.

*Respuesta <48h laborables

Insights y recursos estratégicos

Artículos, guías y recursos para mantenerse informado
en inteligencia, seguridad y cumplimiento.