Conflictos de interés, facturación falsa, desvío de activos/mercancías, fuga de información.
Diseño/operación, triaje y documentación proporcional.
Contrapartes, redes societarias, litigios/sanciones, licencias y señales ESG.
Análisis de alegaciones, medios y registros públicos.
Localización de activos con fuentes lícitas y soporte a ejecución con el letrado.
Verificación documental y en campo proporcionada.
Señales competitivas y validaciones OSINT lícitas.
