Esta sección resume dudas habituales sobre nuestros servicios de investigación privada e inteligencia corporativa. No sustituye el asesoramiento jurídico. Si necesitas precisión para tu caso, solicita un briefing confidencial en info@veyglobal.com o +34 677 148 762.
Somos una boutique operativa que presta investigación privada e inteligencia corporativa a despachos, grandes consultoras y corporaciones. Entregamos informes ejecutivos, trazables y admisibles, con cadena de custodia y cumplimiento estricto.
Personas físicas o jurídicas con interés legítimo (p. ej., empresa, despacho, aseguradora) y encargo documentado. Actuamos en el ámbito privado y con proporcionalidad (Ley 5/2014, arts. 48–52).
Fraude corporativo, canal de denuncias e investigaciones internas (Ley 2/2023), inteligencia corporativa, due diligence (PE/M&A) y riesgo de terceros, disputas y asset tracing (con límites), reputación, investigaciones financieras/forensic, digital no intrusivo (OSINT), insolvencias, seguros y apoyo a empresas de seguridad privada (sin sustituir funciones reservadas).
Investigar delitos de persecución pública, hackear o interceptar comunicaciones, colocar medios ocultos en espacios privados, acceder a datos bancarios/secretos sin título habilitante, o realizar funciones reservadas de seguridad (vigilancia, escolta, control de accesos).
Sí, cuando se cumplen encargo, legitimación, proporcionalidad, cadena de custodia y protección de datos. Colaboramos con el letrado para adecuar la estrategia probatoria.
Tratamos los datos personales conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), aplicando principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización y confidencialidad.
La información se utiliza exclusivamente para los fines legítimos vinculados al encargo profesional o contractual, y solo durante el tiempo necesario para dichos fines y los plazos legales de prescripción aplicables.
Adoptamos medidas técnicas y organizativas de seguridad adecuadas al nivel de riesgo (control de accesos, cifrado, registro de actividad, cláusulas de confidencialidad y protocolos de destrucción segura).
No se realizan cesiones de datos salvo obligación legal o autorización expresa del interesado.
El cliente puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, dirigiéndose a nuestro Delegado de Protección de Datos a través del correo indicado en nuestra política de privacidad.
Ventanas 2–6 semanas según complejidad y jurisdicciones. Tareas urgentes: respuesta 24–72 h (triaje/primeros actos).
Informe ejecutivo + anexo probatorio (documental/fotográfico/registro), matriz de hallazgos y recomendaciones. Formato white-label disponible para despachos.
España y la UE (cobertura LATAM mediante red asociada). Español e inglés (UK/International).
Preferencia por precio cerrado por alcance. Modalidad retainer (acuerdo marco con SLA) para canal de denuncias y soporte continuo. Posibles ajustes por urgencia/jurisdicción. No trabajamos a éxito en investigación; pueden existir variables en recuperaciones, siempre bajo límites éticos/legales.
Sí. Con seguridad privada actuamos como backoffice investigador y verificación proporcional (sin sustituir funciones reservadas). Con aseguradoras: siniestros complejos/absentismo. Con PE/FO: due diligence y inteligencia pre/post deal.
Sí, no intrusivas y lícitas. Para forense/ciber intrusivo, coordinamos proveedores especializados a través del letrado/ITdel cliente.
Registro de evidencias, metadatos, hashing y, cuando aplica, sellado temporal cualificado eIDAS. Custodia de soportes y control de accesos.
Se preserva la evidencia, se interrumpe cualquier actuación vedada y se coordina con el letrado/autoridades competentes.
Screening previo, murallas de información y, si existiera conflicto no mitigable, declinación del encargo.
Durante la relación y plazos de prescripción aplicables. Como regla general, ≥ 3 años desde el cierre del expediente, salvo obligaciones superiores (p. ej., fiscal/AML).
Encargo y legitimación, objetivos y criterios de éxito, ventanas temporales y restricciones (compliance, PR, legal hold).
